公告日期：2016-10-10

证券代码：83817 证券简称：申达照明 主办券商：东吴证券

苏州申达洁净照明股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月8日

2.会议召开地点：苏州申达洁净照明股份有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张土林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2016年9月23日以公告方式发出。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规，规章的规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份23,00,00 股，占公司股份总数的10.0%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于苏州申达洁净照明股份有限公司变更经营范围的议案》

1.议案内容

决议将公司经营范围由“灯具、五金部件、空气净化设备、建筑装璜材料制造、加工；电工电料、五金电器销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“净化洁净、无尘室照明灯具研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车配件、电梯附件、五金冲件、空气净化设备、建筑装璜材料制造、加工、销售；照明、节能、节电设备、电工电料、五金电器、器具销售；净化工程设计及安装施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2.议案表决结果

同意股数23,00,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10000；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于苏州申达洁净照明股份有限公司变更住所名称的议案》

1.议案内容

由于股份公司经营地址行政区域细化，股份公司原经营地址“吴

江经济开发区庞金路东侧”，细化为“吴江经济技术开发区泉海路88号”，住所名称变更，具体地址未变更。

2.议案表决结果

同意股数23,00,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10000；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于苏州申达洁净照明股份有限公司修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据《关于苏州申达洁净照明股份有限公司变更经营范围的议案》、《关于苏州申达洁净照明股份有限公司变更住所名称的议案》两项议案的决议情况修改公司章程。

2.议案表决结果

同意股数2300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10000；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银（苏州）律师事务所

律师姓名：罗洪岭、周雪明

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

经股东签字确认的《苏州申达洁净照明股份有限公司206年第二次临时股东大会会议决议》、《苏州申达洁净照明股份有限公司章程修正案》。

苏州申达洁净照明股份有限公司

董事会

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