公告日期:2018-12-11
公告编号:2018-023
证券代码:838178 证券简称:都成环保 主办券商:广发证券
成都都成环保股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月7日以书面方式发出
5.会议主持人:张建炯
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的有关规定,拟选举张建炯先生担任公司第二届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。张建炯先生的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-023
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的有关规定,拟选举王晓东先生担任公司第二届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。王晓东先生的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的有关规定,董事会拟聘任张建炯先生担任公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。张建炯先生的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的有关规定,经总经理张建炯先生提名,董事会拟聘任王晓东先生担任公司副总经理,分管市场营销,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。王晓东先生的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-023
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容:
经总经理张建炯先生提名,董事会拟聘任干成静女士担任公司财务负责人,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。干成静女士的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的有关规定,董事会拟聘任王晓东先生担任公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。王晓……
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