公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-019
证券代码：838178 证券简称：都成环保 主办券商：广发证券
成都都成环保股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年11月21日审议并通过：

提名张建炯、王晓东、夏思、李星、陈利景为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张建炯主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事张建炯持有公司股份9,185,000股，占公司股本的45.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓东持有公司股份9,185,000股，占公司股本的45.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏思持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李星持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈利景持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举工作依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

公告编号：2018-019
不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
成都都成环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

成都都成环保股份有限公司
董事会

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