公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-018

证券代码：838178 证券简称：都成环保 主办券商：广发证券

成都都成环保股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月11日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席葛圣勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名葛圣勇、陈名禄为第二届监事会股东监事候选人，本次提名的股东监事待股东大会审议通过后，将与2018年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会



公告编号：2018-018

审议通过之日起生效。上述股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



为确保监事会的正常工作，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：



（1）提名葛圣勇为第二届监事会股东监事候选人



同意3票；反对0票；弃权0票。



（2）提名陈名禄为第二届监事会股东监事候选人



同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



成都都成环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议



成都都成环保股份有限公司

监事会


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