公告日期:2018-04-13
证券代码:838178 证券简称:都成环保 主办券商:广发证券
成都都成环保股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月3日上午10时
结束时间:2018年5月3日上午11时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2017年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2017年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2017年年度报告及摘要》的议案;
公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《成都都成环保股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-003)及《成都都成环保股份有限公司2017 年年报摘要》(公告编号:2017-004),本议案具体内容参见上述公告。
(四)审议《2017年度财务决算报告》的议案;
(五)审议《2018年度财务预算报告》的议案;
(六)审议《2017年度利润分配方案》的议案;
公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《成都都成环保股份有限公司2017年度利润分配预案公告》(公告编号:2018-005),本议案具体内容参见上述公告。
(七)审议《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》
的议案;
审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《成都都成环保股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(大信专审字[2018]第14-00043号),公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了该报告。
(八)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构》的议案;
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司2017年度财务报告审计机构。
(九)审议《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案;
公司已同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了《成都都成环保股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-007),本议案具体内容参见上述公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)股东本人出席会议的,应出示本人身份证(原件);
(2)由委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(原件),以及由委托人亲笔签署的授权委托书;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间: 2018年5月2日上午9时至11时
(三)登记地……
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