公告日期：2017-11-22

证券代码：838178 证券简称：都成环保 主办券商：广发证券



成都都成环保股份有限公司



2017年第五次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月7日上午10时



结束时间：2017年12月7日上午11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，单笔或累计金额不超过1,800万元（含 1,800万元）。在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。在此额度范围内，授权公司董事长及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。



公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上刊登了《成都都成环保股份有限公司关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-038），本议案的具体内容参见上述公告。



（二）审议《关于撤销向关联方成都格致商务服务有限公司购买房产的议案》



公司于2017年6月21日召开第一届董事会第九次会议，审议拟



向关联方成都格致商务服务有限公司购买其拥有的位于成都市青羊区同诚路 8号 9栋 1 单元 10 号的房产一套，拟定交易价格为



3,200,000.00 元。该议案经2017年7月7日召开的2017年第三



次临时股东大会审议通过。由于政策变化的原因导致该决议无法执行，故撤销向关联方成都格致商务服务有限公司购买房产。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）股东本人出席会议的，应出示本人身份证（原件）；（2）由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（原件），以及由委托人亲笔签署的授权委托书；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。



(二)登记时间: 2017年12月7日9:00



(三)登记地点: 公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



通讯地址：成都市青羊区同诚路8号9栋1单元5层10号



邮政编码：610091



联系 人：王晓东



联系电话：028-87074137



传 真：028-61330337



(二)会议费用



出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。



(三)临时提案



临时性提案请于会议召开前10日提交。



五、备查文件目录



《成都都成环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》成都都成环保股份有限公司



董事会



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