公告日期：2017-07-10

公告编号：2017-027



证券代码：838178 证券简称：都成环保 主办券商：广发证券



成都都成环保股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月7日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张建炯先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,370,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《购买资产的关联交易》的议案



公告编号：2017-027



1.议案内容



为保障公司持久健康发展、减少关联交易、优化财务结构，以及公司业务发展需要，本公司分别与关联方张建炯、王晓东、成都格致商务服务有限公司签订协议，拟购买张建炯拥有的型号为大众牌WVGA597P机动车一辆，拟定交易价格为￥360,000.00元，拟购买王晓东拥有的型号为宝马牌 WBAFG210 机动车一辆，拟定交易价格为￥500,000.00 元，拟购买成都格致商务服务有限公司拥有的位于成都市青羊区同诚路8号9栋1单元10号的房产一套，拟定交易价格为￥3,200,000.00元。以上三项资产拟定合计交易价格为￥4,060,000.00元，本次购买资产不构成重大资产重组。



公司已于2017年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《成都都成环保股份有限公司购买资产的关联交易公告》（公告编号：2017-025），本议案的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数20,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因股东张建炯、王晓东为本次关联交易的对手方，张建炯为股东成都赛尔斯企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人,故所有股东均为本议案的关联方。如执行回避,则本议案将无人表决,所以 公告编号：2017-027



公司全体股东一致免于回避表决。



三、备查文件目录



《成都都成环保股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



、



成都都成环保股份有限公司



董事会



2017年7月10日




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