公告日期:2017-06-22
公告编号:2017-024
证券代码:838178 证券简称:都成环保 主办券商:广发证券
成都都成环保股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
成都都成环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年6月21日09:30在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2017年6月9日以书面形式向各董事发出。
本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长张
建炯主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:
(一)审议通过《购买资产的关联交易》的议案,并提请股东大会审议;
1、议案内容:
公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《成都都成环保股份有限公司购买资产的关联交易公告》(公告编号:2017-025),本议案具体内容参见上 公告编号:2017-024
述公告。
2、议案表决结果:
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3、回避表决情况:
因涉及到关联交易,关联董事张建炯、王晓东回避了本议案的表决,出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》;1、议案内容:
公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《成都都成环保股份有限公司2017年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2017-026),本议案具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《成都都成环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。
公告编号:2017-024
成都都成环保股份有限公司
董事会
2017年6月22日
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