公告日期:2016-11-15
公告编号:2016-005
证券代码:838178 证券简称:都成环保 主办券商:广发证券
成都都成环保股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
成都都成环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年11月14日09:30在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2016年11月4日以书面形式向各董事发出。
本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长张建炯主持,
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:
(一)关于审议通过《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》,并提请股东大会审议。
1、议案内容:
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品,单笔或累计金额不超过 1,000 万元(含 1,000万元)。在此额度范围内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,但再投资的金额不包含在上述额度以内。在此额度范围内,授权公司董事长及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
公司已于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了《成都都成环保股份有限公司关于公司以闲置 公告编号:2016-005
自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-006),本议案的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据公司章程的有关条款规定,该议案尚需提交2016年第二次临时股东大
会审议。
(二)审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
1、议案内容:
公司已于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了《成都都成环保股份有限公司关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2016-007),本议案具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《成都都成环保股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
特此公告。
成都都成环保股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十五日
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