公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-022



证券代码：838177 证券简称：广川股份 主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月1日

2.会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：江苏广川线缆股份有限公司董事会

5.会议主持人：谢国锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数13,875,000股，占公司有表决权股份总数的99.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

基于公司未来战略发展规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见



公告编号：2019-022



公司于2019年06月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：



同意股数13,875,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏广川线缆股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：



同意股数13,875,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止



公告编号：2019-022



挂牌相关事宜，授权事项具体包括：1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；4）办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数13,875,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏梁丰律师事务所

（二）律师姓名：卞伟利朱晓洁

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、……
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