公告日期:2019-05-17
江苏广川线缆股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室
3.会议召开方式:现场审议,记名投票表决
4.会议召集人:江苏广川线缆股份有限公司董事会
5.会议主持人:谢国锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数13,699,000股,占公司有表决权股份总数的97.85%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏广川线缆股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏广川线缆股份有限公司2018年年度报告》
2.议案表决结果:
同意股数13,699,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数13,699,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数13,699,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数13,699,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数13,699,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA12163号《审计报告及财务报表》,江苏广川线缆股份有限公司(下称“公司”)2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-515,204.90元,可供分配利润2,890,836.06元,按规定提取法定盈余公积金82,631.60元后,公司2018年度可供股东分配的净利润为2,808,204.46元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》,结合公司目前总体运营
务发展需要,公司决定不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。
2.议案表决结果:
同意股数13,699,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《2018年度公司审计报告及财务报表》议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了江苏广川线缆股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注,出具了《审计报告》(信会师报字[2019]第ZA12163号),并发表了标准无保留审计意见,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的……
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