公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-004
证券代码：838177 证券简称：广川股份 主办券商：东吴证券
江苏广川线缆股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月26日审议并通过：

1、选举谢国锋先生为公司董事长，谢国锋先生为换届连任，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

2、任命谢国锋先生为公司总经理，谢国锋先生为换届连任，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

3、任命钱建平先生为公司副总经理，钱建平先生为换届连任，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

4、任命李兴良先生为公司副总经理，分管公司生产和技术，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

5、任命钱继凯先生为公司董事会秘书，钱继凯先生为换届连任，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

6、任命陆海萍先生为公司财务总监，陆海萍先生为换届连任，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由谢国锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2019-004
（二）换届后董监高人员情况

1、董事长、总经理谢国锋先生持有公司股份4,051,000股，占公司股本的28.9357%。不是失信联合惩戒对象。

2、副总经理钱建平先生持有公司股份1,000,000股，占公司股本的7.1429%。不是失信联合惩戒对象。

3、副总经理李兴良先生持有公司股份700,000股，占公司股本的5.0000%。不是失信联合惩戒对象。

4、董事会秘书钱继凯先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.7143%。不是失信联合惩戒对象。

5、财务总监陆海萍先生持有公司股份499,000股，占公司股本的3.5463%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

新任副总经理李兴良先生，1963年6月生，中国，无境外居留权，高中学历，
1993年3月1日至1999年2月28日于张家港市港星针织机械厂任生产部技术员；
1999年3月1日至2006年5月30日于张家港市盛天纺织机械有限公司任设备部课
长；2006年6月1日至2014年7月30日于张家港市盛天金属线有限公司任生产部
技术员；2014年8月1日至2017年1月1日任公司生产技术部经理；2017年1月
1日至今任公司技术部经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、备查文件


公告编号：2019-004
经与会董事签字并盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏广川线缆股份有限公司
董事会
2019年1月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。