公告日期:2019-01-28
公告编号:2019-003
证券代码:838177 证券简称:广川股份 主办券商:东吴证券
江苏广川线缆股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月26日
2.会议召开地点:江苏广川线缆股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼会议室
3.会议召开方式:现场审议、书面表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月15日以书面通知方式发出5.会议主持人:蒋金虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举蒋金虎先生为第二届监事会主席》的议案
1.议案内容:
第一届监事会主席任期届满,根据相关规定,公司监事会主席由监事会选举产生。
公告编号:2019-003
选举蒋金虎为公司第二届监事会主席,任期自本议案审议通过之日起至本届监事会届满为止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届董事会第一次会议决议》
江苏广川线缆股份有限公司
监事会
2019年1月26日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。