公告日期:2019-01-28
公告编号:2019-002
证券代码:838177 证券简称:广川股份 主办券商:东吴证券
江苏广川线缆股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月26日
2.会议召开地点:江苏广川线缆股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼会议室
3.会议召开方式:现场审议、书面表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月15日以书面通知方式发出
5.会议主持人:谢国锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事董事长》的议案
1.议案内容:
第一届董事会董事长任期届满,根据相关规定,公司设董事长一名,由董事会选
公告编号:2019-002
举产生。现提名谢国锋为公司第二届董事会董事长候选人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容:
总经理任期届满,根据相关规定,公司设总经理一名,总经理为法定代表人,现聘任谢国锋为公司总经理。总经理任期为自本议案通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容:
副总经理任期届满,根据相关规定,公司设副总经理,现聘任钱建平为公司副总经理,分管公司销售和采购,副总经理任期为自聘任之日起三年;
根据公司发展需要,新设副总经理一名,现聘任李兴良为公司副总经理,分管公司生产技术,副总经理任期为自聘任之日起三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-002
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
董事会秘书任期届满,根据相关规定,公司设董事会秘书一名,现聘任钱继凯为公司董事会秘书。董事会秘书任期为自聘任之日起至本届董事会任期届满之日。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容:
财务总监任期届满,根据相关规定,公司设财务总监一名,现提名陆海萍为公司财务总监候选人。财务总监任期为自聘任之日起三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《第二届董事会第一次会议决议》
江苏广川线缆股份有限公司
董事会
2019年1月26日
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