公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-013

证券代码：838177 证券简称：广川股份 主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场审议、书面表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面通知方式发出

5.会议主持人：李兴良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏广川线缆股份有限公司2018年半年度报告》议案。

1.议案内容：

《江苏广川线缆股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-013

无。

本议案无需提交股东大会审议。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》等有关要求及《公司章程》的规定，公司监事会对《江苏广川线缆股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）2018年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司本期的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



江苏广川线缆股份有限公司

监事会


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