公告日期:2018-04-10
证券代码:838177 证券简称:广川股份 主办券商:东吴证券
江苏广川线缆股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月3日9:30
结束时间:2018年5月3日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场审议,投票表决方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的律师
(七)会议地点:张家港市塘桥镇妙桥商城路100号江苏广川线缆股份
有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议关于《江苏广川线缆股份有限公司2017年年度报告
及年度报告摘要》的议案。议案内容详见公司于2018年4月10日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏广川线缆股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-001)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-002)。
(二)审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案。
(三)审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案。
(四)审议关于《2017年度财务决算报告》的议案。
(五)审议关于《2018年度财务预算报告》的议案。
(六)审议关于《江苏广川线缆股份有限公司2017年度审计报
告及财务报表》的议案。
(七)审议关于《2017年度利润分配预案》的议案。
(八)审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年度审计机构的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);2.自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件);
3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);
5.办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记;
(二)登记时间: 2018年5月3日9:00
(三)登记地点:
张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号江苏广川线缆股份有限公司
会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:钱继凯 联系地址:张家港市塘桥镇妙桥商城路100号
联系电话:0512-58163220 传真:0512-58163210
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
(三)临时提案
临时提案请与会议召开十天前提交
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
江苏广川线缆股份有限公司
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