公告日期:2018-02-06
公告编号:临2018-002
证券代码:838177 证券简称:广川股份 主办券商:东吴证券
江苏广川线缆股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月26日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年2月6日
3、会议召开地点:江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室4、会议召开方式:现场审议、书面表决方式
5、会议召集人:谢国锋
6、会议主持人:谢国锋
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过公司申请银行授信额度并办理申请贷款的议案
公告编号:临2018-002
1、议案内容
为满足公司正常生产经营资金需求,拟向宁波银行股份有限公司张家港支行申请合计不超过人民币500万元的授信额度,并办理申请贷款 500 万元用于补充公司流动资金,贷款期限为 1年,年利率为5.6%。
本次银行授信贷款拟采用信用方式进行担保。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
江苏广川线缆股份有限公司
董事会
2018年2月6日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。