公告日期：2017-11-15

公告编号：2017-032

证券代码：838177证券简称：广川股份 主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年10月26日

2.会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇妙桥商城路100号

3.会议召开方式：现场审议,记名投票表决

4.会议召集人：江苏广川线缆股份有限公司董事会

5.会议主持人：谢国锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份14,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于审议《追认关联交易》的议案

公告编号：2017-032

1.议案内容

议案内容详见公司于2017年10月10日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏广川线缆股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2017-

029）。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《2017年第二次临时股东大会

会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017年11月15日



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