公告日期：2017-10-10

公告编号： 临 2017-029

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证券代码： 838177 证券简称： 广川股份 主办券商： 东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司

关联交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

（ 1） 本公司于 2017 年 6 月 1 日，与江苏邦润智能科技有限公司

签订《租房协议》，交易标的为本公司拥有转租权的张家港市塘桥镇

妙桥商城路 100 号 4 幢的经营性用房。

（ 2）本公司全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司于 2017 年 7

月 4 日，与江苏邦润智能科技有限公司签订《产品订购合同》，交易

标的为 2 台退火镀锡机。

（ 3）本公司全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司于 2017 年 9

月 4 日，与江苏邦润智能科技有限公司签订《产品订购合同》，交易

标的为 1 台高速中拉机、 10 台高速小拉机和 1 台集中收线机。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（二） 关联方关系概述

江苏隆耀传导技术有限公司（以下简称“隆耀传导”）为本公司

全资子公司，江苏邦润智能科技有限公司（以下简称“邦润智能”）

为本公司参股子公司， 本公司持有邦润智能 30%的股权，具有重大影

响。 本公司与邦润智能的交易已构成关联交易，隆耀传导与邦润智能

的交易已构成关联交易。

（三） 表决和审议情况

2017 年 10 月 10 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审

议通过了《追认关联交易》的议案。本议案尚需提交临时股东大会审

议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

江苏邦润智能科技有限公司 张家港市塘桥镇

妙桥商城路 100 号 有限责任公司 毛瑞娥

（二） 关联关系

本公司持有江苏邦润智能科技有限公司 30%的股权，为本公司的

参股子公司。

三、 交易协议的主要内容

1、本公司于 2017 年 6 月 1 日，与江苏邦润智能科技有限公司签

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订《租房协议》，交易标的为本公司拥有转租权的张家港市塘桥镇妙

桥商城路 100 号 4 幢的经营性用房， 交易金额为人民币 469,200.00

元，支付方式为一次性现金支付，租期从 2017 年 06 月 01 日起至 2018

年 8 月 31 日止。

2、本公司全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司于 2017 年 7 月

4 日，与江苏邦润智能科技有限公司签订《产品订购合同》，交易标

的为 2 台退火镀锡机，交易金额为人民币 287,600.00 元，支付方式

和生效时间为预付合同总价的 30%作为合同定金，款到合同生效，产

品交付前付合同总价的 60%，余款 10%于货到半年内付清。

3、本公司全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司于 2017 年 9 月

4 日，与江苏邦润智能科技有限公司签订《产品订购合同》，交易标

的为 1 台高速中拉机、 10 台高速小拉机和 1 台集中收线机，交易金

额为人民币 719,600.00 元，支付方式和生效时间为预付合同总价的

30%作为合同定金，款到合同生效，产品交付前付合同总价的 60%，

余款 10%于货到半年内付清。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易系双方协商一致，遵循按照市场公允定价的原则，

公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

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江苏邦润智能科技有限公司主营产品为电线电缆智能机械装备，

在同行业中技术优势明显， 能够满足本公司产业升级的需求，并且交

易报价公允合理。本公司将部分空置厂房转租，作为其公司住所，可

以为本公司产业升级提供沟通便利。故上述关联交易对于公司经营和

发展，是必要合理的。定价为双方协商一致，并遵循了市场公允定价

原则，不会对公司及其他股东造成不利影响。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司经营和发展所需，不存在损害公司和其他股

东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字确认并盖董事会章的《公司第一届董事会第十

五次会议决议》。

（二）《租房协议》和《产品订购合同》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017 年 10 ……
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