公告日期:2017-10-10
公告编号:临2017-030
证券代码:838177 证券简称:广川股份 主办券商:东吴证券
江苏广川线缆股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月29日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年10月10日
3、会议召开地点:江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室4、会议召开方式:现场审议、书面表决方式
5、会议召集人:谢国锋
6、会议主持人:谢国锋
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人。
二、议案审议情况
公告编号:临2017-030
(一)审议通过《追认关联交易》的议案
1、议案内容
议案内容详见公司于2017年10月10日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏广川线缆股份有限公司关联交易公告》(公告编号:临2017-029)。2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开2017年第二次临时股东大会》的议案
1、议案内容
根据《公司章程》的规定和各项工作的安排,公司2017年第二
次临时股东大会拟于2017年10月26日在公司会议室召开,审议本
次董事会通过的《追认关联交易》的议案。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
公告编号:临2017-030
4、提交股东大会表决情况:
无。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并盖董事会章的《公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
江苏广川线缆股份有限公司
董事会
2017年10月10日
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