公告日期:2017-08-10
公告编号:临2017-026
证券代码:838177 证券简称:广川股份 主办券商:东吴证券
江苏广川线缆股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月31日,以书面方式发
出。
2、会议召开时间:2017年8月10日
3、会议召开地点:广川股份办公大楼二楼会议室
4、会议召开方式:现场审议、书面表决
5、会议召集人:谢国锋
6、会议主持人:谢国锋
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人。
公告编号:临2017-026
二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏广川线缆股份有限公司2017年半年度报告》
的议案。
1、议案内容
《江苏广川线缆股份有限公司2017年半年度报告》
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
(二)《江苏广川线缆股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告。
江苏广川线缆股份有限公司
董事会
2017年8月10日
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