公告日期：2017-06-07

证券代码：838177 证券简称：广川股份 主办券商：东吴证券



江苏广川线缆股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年5月25日，书面通知。



2、会议召开时间：2016年6月6日



3、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室4、会议召开方式：现场审议、书面表决方式



5、会议召集人：谢国锋



6、会议主持人：谢国锋



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《江苏广川线缆股份有限公司投资设立全资子



公司》的议案



1、议案内容



为了拓展复合金属线应用细分市场，加强对下游产品的研发制造，从而进一步推动公司的整体业务及收入增长，公司决定投资设立全资子公司，子公司的具体情况如下：



（1）公司名称：江苏隆耀传导技术有限公司（最终名称以工商注册登记为准）



（2）设立地址：张家港市塘桥镇妙桥商城路100号



（3）注册资本：1000万元



（4）股东及出资方式：江苏广川线缆股份有限公司，均以现金出资



（5）经营范围为：传导技术及复合金属材料领域内技术的研发和服务;铜压延加工、金属丝绳及其制品的生产、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（最终以工商注册登记为准）（6）主营业务：金属丝绳及其制品的生产、加工、销售。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本次对外投资设立全资子公司事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。



（二）审议通过关于《江苏广川线缆股份有限公司投资设立参股子



公司》的议案



1、议案内容



在产品制造过程中，生产设备的设计和维护对产能和产品质量起到了非常重要的作用，并且智能化设备的市场需求呈上升趋势。为进一步整合产业链，以铜包铝系列产品为主营核心，多方位协同发展，公司决定与毛瑞娥共同设立子公司，其中公司出资300万元，持股比例30%，子公司的具体情况如下：



（1）公司名称：江苏邦润智能科技有限公司（最终名称以工商注册登记为准）



（2）设立地址：江苏省张家港市塘桥镇妙桥商城路100号



（3）注册资本：1000万元



（4）股东及出资方式：江苏广川线缆股份有限公司以现金认缴出资300万元，持股比例30%，毛瑞娥以现金认缴出资700万元，持股比例70%。



（5）经营范围为：智能装备、电子及电工机械、通用机械、智能电气设备研发、制造、销售；电线电缆、金属制品加工；金属材料,电气元件,电子配件的购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（最终以工商注册登记为准）



（6）主营业务：电线电缆智能装备的研发、制造、销售。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本次对外投资设立全资子公司事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字并盖董事会章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



江苏广川线缆股份有限公司



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