公告日期：2017-05-10

证券代码：838177 证券简称：广川股份 主办券商：东吴证券



江苏广川线缆股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月25日 10:30



结束时间： 2017年5月25日 12:00



（五）会议召开方式：现场审议、投票表决方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月19日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：张家港市塘桥镇妙桥商城路100号江苏广川线缆股



份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于选举吴义丰为江苏广川线缆股份有限公司董事的议案》。



鉴于第一届董事会董事谢国平因个人原因辞去公司董事职务。根据《江苏广川线缆股份有限公司章程》及相关规定，应补选董事一名作为第一届董事会成员。



现持有公司 5%以上的有表决权的股份的股东谢国锋提名吴义丰



为股份公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至第一届董事会任期届满止。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；



3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；



5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；



6.《授权委托书》请见附件。



（二）登记时间: 2017年5月25日9:00~10:30



（三）登记地点



张家港市塘桥镇妙桥商城路100号江苏广川线缆股份有限公司



会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：钱继凯



联系地址：张家港市塘桥镇妙桥商城路100号



联系电话：0512-58163220



传真：0512-58163210



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字并盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



江苏广川线缆股份有限公司



董事会



2017年5月10日




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