公告日期：2017-02-20

证券代码：838177 证券简称：广川股份 主办券商：东吴证券



江苏广川线缆股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月10日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年2月20日



3、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室4、会议召开方式：现场审议，书面表决方式



5、会议主持人：李兴良



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度审计报告及财务报表的议案》。



1、议案内容



《江苏广川线缆股份有限公司2016年度审计报告及财务报表》



（信会师报字[2017]第ZA10232号）。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二） 审议通过《关于江苏广川线缆股份有限公司2016年年度报



告及年度报告摘要的议案》。



1、 议案内容：《关于<江苏广川线缆股份有限公司2016年年度



报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议。议案内容详见公司于2017年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏广川线缆股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号：2017-007）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2016年年度股东



大会审议。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求及《公司章程》的规定，公司监事会对《江苏广川线缆股份有限公司2016年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1） 2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章



程和公司内部管理制度的各项规定；



2） 2016年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转



让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司本年度的经营成果和财务状况；



3） 提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在



违反保密规定的行为。



（三）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。



1、 议案内容



议案内容详见公司于2017年2月20日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2016年度利润分配预案》（公告编号：临2017-010）



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2016年年度股东



大会审议。



（四）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容：《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2016年年度股东大



会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认并盖监事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



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