公告日期:2017-02-13
公告编号:临2017-003
证券代码:838177 证券简称:广川股份 主办券商:东吴证券
江苏广川线缆股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月2日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年2月13日
3、会议召开地点:江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室4、会议召开方式:现场审议,书面表决方式
5、会议主持人:李兴良
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
1、议案内容
公告编号:临2017-003
2016年12月3日,财政部发布了《增值税会计处理规定》(财
会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。
议案内容详见公司于2017年2月13日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2017-004)
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。
江苏广川线缆股份有限公司
监事会
2017年2月13日
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