公告日期：2017-02-13

公告编号：临2017-002



证券代码：838177 证券简称：广川股份 主办券商：东吴证券



江苏广川线缆股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月2日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年2月13日



3、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室4、会议召开方式：现场审议、书面表决方式



5、会议召集人：谢国锋



6、会议主持人：谢国锋



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。



公告编号：临2017-002



1、议案内容



2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财



会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。



议案内容详见公司于2017年2月13日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-004）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《第一届董事会第十次会议决议》。



江苏广川线缆股份有限公司



董事会



2017年2月13日




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