公告日期:2016-12-02
公告编号:临2016-024
证券代码:838177 证券简称:广川股份 主办券商:东吴证券
江苏广川线缆股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年12月2日
2、会议召开地点:江苏广川线缆股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场审议,记名投票表决
4、会议召集人:江苏广川线缆股份有限公司董事会
5、会议主持人:谢国锋
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 13人,持有表决权的股份
14,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:临2016-024
(一)审议通过《关于审议变更会计师事务所》的议案
1、议案内容
议案详情见公司于2016年11月16日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2016-022)
2、议案表决结果:
同意股数14,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的公司《2016 年第三次临时股东大会决
议》。
江苏广川线缆股份有限公司
董事会
2016年12月2日
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