公告日期：2016-11-16

公告编号：2016-021



证券代码：838177 证券简称：广川股份 主办券商：东吴证券



江苏广川线缆股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月04日，书面通知。



2、会议召开时间：2016年11月16日



3、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室4、会议召开方式：现场审议、书面表达方式



5、会议召集人：谢国锋



6、会议主持人：谢国锋



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于审议变更会计师事务所的议案》。



公告编号：2016-021



1、议案内容



为更好的推进江苏广川线缆股份有限公司审计工作的发展，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。



详见公司于2016年11月16日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2016-022）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，应将本议案提交股东大会审议。



(二) 审议通过了《关于审议召开2016年第三次临时股东大会的议



案》；



1、议案内容



公司董事提请于2016年12月02日召开公司2016年第三次临时



股东大会，审议上述议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



公告编号：2016-021



经与会董事签字确认并盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



江苏广川线缆股份有限公司



董事会



2016年11月16日




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