公告日期:2020-06-02
公告编号:2020-038
证券代码:838176 证券简称:耀鸿股份 主办券商:开源证券
上海耀鸿科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 1 日
2.会议召开地点:上海市松江区中心路 1158 号 6 幢 603 室-1
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长方瑛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
35,633,000 股,占公司有表决权股份总数的 82.48%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-038
总经理及其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年 5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海耀鸿科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号:2020-034)
2.议案表决结果:
同意股数 35,633,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海耀鸿科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
上海耀鸿科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日
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