公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-003
证券代码:838176 证券简称:耀鸿股份 主办券商:开源证券
上海耀鸿科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-003
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838176 耀鸿股份 2021 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海以恒律师事务所周郡、崔钰佳律师。
(七)会议地点
上海市松江区中心路 1158 号 6 幢 603 室-1
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由监事会主席向监事会汇报 2020 年度工作情况。
(二)审议《公司 2020 年年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。
(三)审议《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于2020年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020 年年度报告及摘要》。
(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
2020 年年度财务决算报告
(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
2021 年度财务预算报告
公告编号:2021-003
(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通伙)为公司 2021 年度的审计机构,聘用期一年,具体负责公司的财务报表审计、及其他相关咨询服务业务。
(七)审议《关于 2020 年年度利润分配的议案》
公司 2020 年不进行利润分配,也不做资本公积转增资本。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,凭委托本人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记;
3、法定代表人代表法人股东出席会议的,凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记;
5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 5 月 18 日 8 时 30 分至 9 时。
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