公告日期：2019-08-06

德恒上海律师事务所

关于

《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司
收购报告书》之

法律意见

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电话：021-55989888 传真：021-55989898


释义

在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 德恒上海律师事务所

《德恒上海律师事务所关于<涅浦顿供应链科技（上海）股份
《法律意见》 指

有限公司收购报告书>之法律意见》

涅浦顿/被收购人/公
司/目标公司/挂牌公 指 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司
司

收购人/中集物流 指 中集现代物流发展有限公司

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，系一家于深圳
中集集团 指 证券交易所主板和香港交易所主板上市的公司，现直接持有
中集物流100%股权

大畜投资 指 上海大畜投资管理有限公司

黑域投资 指 上海黑域投资管理合伙企业（有限合伙）

本次收购前涅浦顿原股东李言欣、臧真科、陆春荣、杜致远、
被收购人原股东 指

大畜投资以及黑域投资

中集物流通过支付现金购买被收购人原股东合计持有的涅浦
顿25.2353%股份，同时取得大畜投资、李言欣合计持有的涅
本次收购/本次交易 指

浦顿部分表决权委托，并实际享有目标公司54.2353%股份的
表决权、取得涅浦顿控制权的行为

收购人与被收购人原股东及徐慧洁于2019年8月6日签署的
《投资协议》 指

《关于涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司之投资协议》

收购人与被收购人原股东于2019年8月6日签署的《关于涅浦
《股份转让协议》 指

顿供应链科技（上海）股份有限公司之股份转让协议》

收购人与大畜投资、李言欣于2019年8月6日签署的《表决权
《表决权委托协议》 指

委托协议》


天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月20日出具的
《审计报告》 指 天健审〔2019〕7-374号《中集现代物流发展有限公司2018年
度合并审计报告》

《收购报告书》 指 《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司收购报告书》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

细则》

《非上市公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动
《第 5 号准则》 指

报告书、收购报告书和要约收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中华人民共和国，为本《法律……
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