公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-007
证券代码：838175 证券简称：涅浦顿 主办券商：西部证券
涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长李言欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的合同已经到期，经双方友

公告编号：2019-007
好协商，大华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。同时，为顺利开展审计工作，经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务报告审计机构，负责公司2018年年度财务报告审计工作。公司董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)曾提供的服务表示衷心感谢！
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

对公司（包含合并范围内子公司）2019年将与关联方发生的日常性关联交易作出如下预计：

关联方名称 关联交易类别 交易内容 预计发生额（元）
贝展曼妙(上海) 公司接受委托，为

网络科技有限公 提供劳务 其提供国际货运 5,000,000.00

司 代理服务

贝展曼妙(深圳) 公司接受委托，为

网络科技有限公 提供劳务 其提供国际货运 5,000,000.00

司 代理服务

南通贝展曼妙信 公司接受委托，为

息科技有限公司 提供劳务 其提供国际货运 5,000,000.00

代理服务

为公司向银行或

上海大畜投资管 第三方申请授信、

理有限公司 关联担保 贷款提供无偿担 10,000,000.00

保（保证、财产抵

押、股权质押等）

为公司向银行或

上海黑域投资管 第三方申请授信、

理合伙企业（有限 关联担保 贷款提供无偿担 10,000,000.00

合伙） 保（保证、财产抵

押、股权质押等）


公告编号：2019-007
为公司向银行或

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