公告日期:2018-04-17
证券代码:838175 证券简称:涅浦顿 主办券商:西部证券
涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月15日14时
结束时间: 2018年5月15日17时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的北京市宝盈律师事务所见证律师。
(七)会议地点:上海市虹口区武进路289号1619室会议室。
二、会议审议事项
1. 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于2017年度财务决算报告的议案》
3. 《关于2017年度利润分配方案的议案》
4. 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5. 《关于2018年财务预算报告的议案》
6. 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7. 《关于追认公司与贝展曼妙(深圳)网络科技有限公司2017
年度偶发性关联交易事项的议案》
8. 《关于追认控股子公司与王海涛关联交易的议案》
9. 《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年5月11日13时30分至17时30分
(三)登记地点
涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:付琦纹
联系电话:021-61205189
联系邮箱:amy.fu@neptuneshipping.comc.cn
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开十天前提交至董事会。
五、备查文件目录
1.《涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2.《涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司第一届监事会第六次会决议》
涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司
董事会
2018年4月17日
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