公告日期：2020-04-23

证券代码：838174 证券简称：诚骏科技 主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长李林

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《公司 2019 年度董事会工作报告》





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案非关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



《公司 2019 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案非关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《公司 2019 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案非关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《公司 2020 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案非关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，挂

牌公司未分配利润为 26,157,523.29 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分

派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案非关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



详情见公司于2020年 4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案非关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：



公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2020 ……
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