公告日期：2020-04-13

证券代码：838174 证券简称：诚骏科技 主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2020年 3月26日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次

股东大会通知的公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



公司总经理张敬之和财务总监王凌云出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司未来发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体

修订内容详见公司 2020 年 3 月 26 日在股转平台发布的《关于修订公司章程的公

告》。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司审议制定了《利润分配管理制度》和《募集资金管理制度》，并对下列各项制度进行修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度需经股东大会审议的，由股东大会审议通过后生效，同时

原相应制度废止。具体内容详见公司 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的相关公告。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反



对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于免去李光先生公司监事职务的议案》

1.议案内容：



公司监事会主席李光先生为公司董事长李林的儿子，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提议免去李光先生的股东代表监事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于免去陈艳葵女士公司监事职务的议案》

1.议案内容：



公司监事陈艳葵女士为公司董事邓运南的妻子，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提议免去陈艳葵女士的股东代表监事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次……
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