公告日期：2020-03-26

证券代码：838174 证券简称：诚骏科技 主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司董事会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



本制度经公司 2020 年 3 月 24 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提

交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



第一章 总则



第一条 为了确保苏州诚骏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。



第二章 董事会的职权与授权



第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：



（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二）执行股东大会的决议；



（三）决定公司的经营计划和投资方案；



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；





（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；



（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；



（九）债权融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等）单笔金额超过最近一期经审计总资产 20%（含 20%）以上，30%（不含30%）以下的交易事项；



（十）决定公司内部管理机构的设置；



（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；



（十二）制订公司的基本管理制度；



（十三）制订本章程的修改方案；



（十四）管理公司信息披露事项；



（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；



（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；



（十七）董事会须对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。



（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。



第三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计

意见向股东大会作出说明。



第四条 总经理应向董事会提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科

学、迅速和谨慎的决策。



董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其作出科学、迅

速和谨慎的决策所需要的资料及解释。



如董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据，聘请独立机构的费用由公司承担。



第五条 相关法律、法规、部门规章和公司章程规定应当由董事会提请股东

大会决定的事项，董事会应对该等事项进行审议并作出决议。



第六条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务，由董事会秘书负责

管理。



第七条 董事会应当在全部满足下列条件的范围内对公司对外投资（含委托

理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、收购出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售前类资产的，仍包含在内）所涉及的交易（对外投资和收购出售资产以下统称“本条交易”）予以批准：



（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。



（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10……
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