公告日期：2021-05-11

证券代码：838174 证券简称：诚骏科技 主办券商：中泰证券
苏州诚骏科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
公司拟定 2020 年度利润不分配，以支持公司发展经营。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
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