公告日期：2024-01-31

山东芯诺电子科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省济宁市兖州区经济开发区永安路路北

主办券商

申万宏源承销保荐

(住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大
成国际大厦20楼2004室)

2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山东芯诺电子科技股份有限公司（加盖公章）
2024年1月10日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 15 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

芯诺科技、公司、发行人 指 山东芯诺电子科技股份有限公司

本次发行 指 向济宁市惠达财丰创业投资有限公司定向
发行 4,363,000 股股票

惠达财丰 指 济宁市惠达财丰创业投资有限公司

主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 北京浩天（济南）律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

股东大会 指 山东芯诺电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 山东芯诺电子科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东芯诺电子科技股份有限公司监事会

三会 指 本公司股东大会、董事会、监事会

《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《治理规则》 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。