公告日期:2023-12-14
公告编号:2023-041
证券代码:838172 证券简称:芯诺科技 主办券商:申万宏源承销保荐
山东芯诺电子科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长陈钢全
6.会议列席人员:监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》
1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的资金需求,公司拟向莱商银行股份有限公司济
公告编号:2023-041
宁兖州支行申请总额不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度(在总授信额度范围内,最终以金融机构实际审批的授信额度为准),年化利率为 5.20%。上述综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款(项目建设等)、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理等。最终融资金额、利率、期限等内容将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定,以公司与莱商银行正式签订的合同为准。
公司董事长陈钢全先生为上述事项无偿提供担保,公司实际控制人和控股股东上海鲁郡投资管理合伙企业(有限合伙)为上述事项无偿提供股权质押。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《授权董事长全权代表公司签署授信有关合同的议案》
1.议案内容:
授权董事长陈钢全先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信(包括但不限于授信、借款、融资、抵押等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东芯诺电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2023-041
山东芯诺电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
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