公告日期：2024-05-10

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-039

威海邦德散热系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程 序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
89,298,048 股，占公司有表决权股份总数的 75.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
110,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，以及公司 2023 年度的经营等情况，董事会编制了《2023 年度董事会工 作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 89,298,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司 2023 年度实际经营情况，公司编
制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 89,298,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年度经营情况，根据 2024 年发展战略及经营目标计划编
制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 89,298,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023
年的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司2024年4月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 89,298,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报……
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