公告日期：2024-04-10

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-014
威海邦德散热系统股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人积极参
加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2023 年度，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事 本年应参加董事 出席次 表决情况 是否连续两次未 列席股东大会
姓名 会次数 数 亲自参加会议 次数

赵纯永 8 8 均同意 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人作为董事会审计委
员会委员积极参加会议，并在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定认真履行自己的职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作
进行监督检查并提出合理建议，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

2、战略委员会

2023 年度，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，本人作为董事会战略委
员会委员积极参加会议，并在工作中严格按照《董事会战略委员会工作细则》的规定认真履行自己的职责，根据公司实际情况，对公司发展战略进行研究、对主营业务的总体发展进行规划，并提出合理建议。

3、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，该制度自 2023 年 9 月公司第三届董事会第十五次会议审议通过后生效。自上述制度生效之日起至 2023 年末，公司不存在需提交独立董事专门会议审议的事项。因此，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

二、发表独立董事意见的情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。

2023 年度，本人发表独立董事意见如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

2、《关于公司内部控制评价报告的议案》

3、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度审计机构的议案》

4、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报

2023 年 4 月 第三届董事会 告》 同意

10 日 第十次会议 5、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向

特定对象发行股票的议案》

6、《<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》

7、《关于<2022 年……
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