公告日期：2024-04-10

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-012
威海邦德散热系统股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席薛成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司结合 2023 年度经营情况，根据 2024 年发展战略及经营目标计划编制了
《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023年的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定,结合实际情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制、日常监督和专项监督
的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价，并制作了《内部控制评价报告》。大华会计师事务所（……
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