公告日期:2024-04-10
证券代码:838171 证券简称:邦德股份 公告编号:2024-011
威海邦德散热系统股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴国良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求,总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求,以及公司 2023 年度的经营等情况,董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及公司 2023 年度实际经营情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过,同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司结合 2023 年度经营情况,根据 2024 年发展战略及经营目标计划编制了
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过,同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司 2023年的经营情况,公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-015)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过,同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2023
年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(公告编号:2024-017)。
2.议……
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