合新科技:2019年第四次临时股东大会决议公告
合新科技资讯
2019-04-12 15:50:28
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公告日期:2019-04-12


公告编号:2019-027
证券代码:838170 证券简称:合新科技 主办券商:信达证券
深圳合新科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数13,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关联方为公司提供贷款担保暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年3月27日披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-025)。

公告编号:2019-027
2.议案表决结果:

同意股数2,039,180股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东深圳新合程供应链股份有限公司、深圳合裕汇盈投资有限合伙企业(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《修改<公司章程>》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年3月27日披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:

同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

深圳合新科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。

深圳合新科技股份有限公司
董事会
2019年4月12日

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