公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-024
证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券
深圳合新科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

深圳合新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《深圳合新科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《深圳合新科技股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条第十四项审议批准公司第三十八条第十四项审议批准公司单笔超过公司最近一期经审计净资单笔超过公司最近一期经审计净资【40%】的重大资产购买、出售、置换、【60%】的重大资产购买、出售、置换、
投资、贷款等事项； 投资、贷款等事项；

第三十八条第十五项审议批准公司删除此条款，由董事会审议决定。
需垫付资金且垫付金额超过【500】万


公告编号：2019-024
元的公司重大业务合同的订立；
第三十八条第十六项审议批准公司第三十八条第十六项审议批准公司每年度日常关联交易预计总金额，以及每年度日常关联交易预计总金额，以及在实际执行中关联交易金额超过当年在实际执行中关联交易金额超过当年度关联交易预计总金额【200万元】以度关联交易预计总金额【500万元】以上的所涉及关联交易事项；以及期他任上的所涉及关联交易事项；以及偶发性
何偶发性交联交易。 交联交易金额超过【500万元】的。
第三十九条公司下列对外担保行为，第三十九条公司下列对外担保行为，
须经过股东大会审议通过。 须经过股东大会审议通过。

（一）本 公 司及本公司控股子公司的（一）本公司及本公司控制子公司的
对外担保总额，超过最近一期经 对外担保总额，超过最近一期经
审计净资产的【30%】以后提供 审计净资产的【50%】以后提供
的任何担保。 的任何担保。

（二）单 笔 担保额超过最近一期经审（二）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产【20%】的担保； 计净资产【40%】的担保；

（三）对股东、实际控制人及其关联方 （三）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保金额超过最近一期
经审计净资产【40%】的担保。
是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次章程的修改有助于提高公司决策效率，符合公司日常经营发展的需要，对公司经营产生积极影响，不会对公司的经营产生不利的影响。
四、备查文件
《深圳合新科技股份有限公第二届董事会第二次会议决议》


公告编号：2019-024
深圳合新科技股份有限公司
董事会
2019年3月27日

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