公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-023
证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券
深圳合新科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月25日
2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面方式发出
5.会议主持人：陈怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请500万贷款》议
案
1.议案内容：
为了满足本公司生产经营及业务发展的资金需求，公司2019年拟向包商银行

公告编号：2019-023
股份有限公司深圳分行续贷500万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关联方为公司提供贷款担保暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-025）。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事陈怡回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开2019年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议于2019年4月12日上午9时30分在深圳合新科技股份有限公司大会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议上述第（二）、（三）项议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


公告编号：2019-023
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳合新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

深圳合新科技股份有限公司
董事会
2019年3月27日

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