公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-004

证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月24日

2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈怡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳合新科技股份有限公司经营地址变更》议案

1.议案内容：



根据公司未来发展战略要求，将在2019年01月由原经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦19层J、K号房屋。搬迁至：深圳市宝安区石岩街道塘



公告编号：2019-004

头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元。

2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司章程修正案》议案

1.议案内容：



章程第四条原为：第四条公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦19层J、K号房屋）章程第四条修改为：第四条公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（经营地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元）。

2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《子公司深圳合新国际物流有限公司经营地址变更》议案

1.议案内容：



根据公司未来发展战略要求，子公司深圳合新国际物流有限公司将在2019年01月由原经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦19层L、M号房屋搬迁至：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1420-1422、1428单元。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-004

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《子公司深圳一合食品供应链管理有限公司经营地址变更》议案

1.议案内容：



根据公司未来发展战略要求，子公司深圳一合食品供应链管理有限公司将在2019年01月由原经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦19层P、Q号房屋搬迁至：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1423-1424单元。

2.议案表决结果：



同……
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