公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-003
证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券
深圳合新科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

深圳合新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司章程修正案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条公司住所：深圳市前海深港合第四条公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（经驻深圳市前海商务秘书有限公司）（经营地址：深圳市南山区南山大道与创业营地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一路交界处枫叶大厦19层J、K号房号路8号创维创新谷2号楼B栋北区
屋）。 1427单元）。

是否涉及到公司注册地址的变更：否


公告编号：2019-003
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
上述修订内容有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要，对公司生产、经营能带来积极影响。
四、备查文件
深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

深圳合新科技股份有限公司
董事会
2019年1月9日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。