公告日期：2018-10-18

公告编号：2018-046

证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月16日

2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面方式发出

5.会议主持人：陈怡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资孙公司》的议案

1.议案内容：



因公司业务发展需要，由”深圳合新国际物流有限公司”（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本为人民币10,000,000.00元整，由深圳



公告编号：2018-046

合新国际物流有限公司以货币方式认缴。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



董事会提议于2018年11月02日上午09时30分在深圳合新科技股份有限公司大会议室召开2018年第七次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议



深圳合新科技股份有限公司

董事会


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