公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-035
证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券
深圳合新科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出
5.会议主持人：陈怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳合新科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》
议案
1.议案内容：

该议案内容见公司2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳合新科技股份有限公司2018年

公告编号：2018-035
半年度报告》（公告编号2018-036）。

公司监事会对公司董事会编制的《2018年半年度报告》进行了审核并出具书面审核意见：

（1）公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本审议意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳合新科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

深圳合新科技股份有限公司
监事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。